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中国出版传媒股份有限公司关于变更注册本和修订公司章程及其附件


  5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。

  上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算;相关交易事项金额计算方法和标准,以《上海证券交易所股票上市规则》为准。同类交易事项已经按照本条履行相关程序的,不再纳入相关累计计算范围。

  1、公司与关联人(包括关联法人和关联自然人)发生的交易(公司提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应将该关联交易提交股东大会审议。

  公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人)进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的类别相关的交易,应当按照连续十二个月累计计算的原则适用前款。

  2、公司为关联方提供的,不论数额大小,均应提交股东大会审议;公司为持股5%以下的股东提供的,参照本款执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

  本条所称“交易事项”包括:购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为仍包括在内);对外投资(含委托理财,委托贷款,对子公司投资等);提供;提供财务资助;租入或者租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或者受赠资产;债权或者债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议;证券交易所认定的其他交易。

  1、公司及公司控股子公司的对外总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何;

  4、按照金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的;

  5、按照金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;

  公司在十二个月内累计发生的同类交易(受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:

  1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;

  2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

  3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;

  4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

  5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。

  上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算;相关交易事项金额计算方法和标准,以《上海证券交易所股票上市规则》为准。同类交易事项已经按照本条履行相关程序的,不再纳入相关累计计算范围。

  1、公司与关联人(包括关联法人和关联自然人)发生的交易(公司提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应将该关联交易提交股东大会审议。

  公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人)进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的类别相关的交易,应当按照连续十二个月累计计算的原则适用前款。

  2、公司为关联方提供的,不论数额大小,均应提交股东大会审议;公司为持股5%以下的股东提供的,参照本款执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

  单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行规和本章程的,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

  监事会未在期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

  单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行规和本章程的,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

  监事会未在期限内发出临时股东大会通知的,视为监事会不召集和主持临时股东大会,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

  监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。

  召集股东应该在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

  监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。

  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%,召集股东应当在发布股东大会通知前向本所申请在上述期间锁定其持有的全部或者部分股份。

  监事和召集股东应该在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

  对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

  对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

  公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

  除前款的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十一条的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

  公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,披露提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和临时提案的内容。

  除前款的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十一条的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

  11、第四章第四节第五十六条后增加:延期召开股东大会的,还应当在通知中说明延期后的召开日期。

  12、第四章第五节第六十五条原文为:股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。

  拟修订为:股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

  13、第四章第五节第七十一条第(二)项原文为:会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名;

  现修订为:会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;

  董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行规、部门规章和本章程的,履行董事职务。

  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

  董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行规、部门规章和本章程的,履行董事职务。

  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

  公司对外无论金额大小,均应提交董事会或股东大会审议批准,任何个人决定;尚未达到本章程第四十一条的股东大会审议标准的对外事项,需经公司董事会审议通过。

  1、公司在十二个月内累计发生的同类交易(提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议:

  (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的【10】%以上、不超过50%;

  (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的【10】%以上、50%以下,且绝对金额在【1000】万元以上、不超过5000万元;

  (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的【10】%以上、50%以下,且绝对金额在【100】万元以上、不超过500万元;

  (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的【10】%以上、50%以下,且绝对金额在【1000】万元以上、不超过5000万元;

  (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的【10】%以上、50%以下,且绝对金额在【100】万元以上、不超过500万元;

  2、【单项金额占公司最近一期经审净资产3%以上、10%以下的交易事项(提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)】;

  3、【单笔且连续12个月内累计金额在1000万元以上,5000万元以下的对外捐赠或赞助】。

  公司与关联自然人发生的交易(公司提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在【30】万元以上,与关联法人发生的交易(公司提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在【300】万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值【0.5】%以上,但尚未达到本章程第四十一条的股东大会审批标准的关联交易,应由董事会审议通过。

  第一百一十二条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

  公司对外无论金额大小,均应提交董事会或股东大会审议批准,任何个人决定;尚未达到本章程第四十一条的股东大会审议标准的对外事项,需经公司董事会审议通过。

  1、公司在十二个月内累计发生的同类交易(提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议:

  (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上;

  (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;

  (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;

  (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;

  (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;

  2、单项金额占公司最近一期经审净资产3%以上、10%以下的交易事项(提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外);

  公司与关联自然人发生的交易(公司提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在30万元以上,与关联法人发生的交易(公司提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上,但尚未达到本章程第四十一条的股东大会审批标准的关联交易,应由董事会审议通过。

  公司设董事会秘书1名,董事会秘书为公司的高级管理人员,由董事长提名,董事会聘任或解聘。

  3.督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关,协助相关各方及有关人员履行信息披露义务;

  6.关注报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证,督促董事会及时披露或。

  1.组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议;

  (三)负责公司投资者关系管理事务,完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。

  3.督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关;

  (五)协助董事会制定公司资本市场发展战略,协助筹划或实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。

  (六)负责公司规范运作培训事务,组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受法律法规和其他规范性法律文件的培训以及上海证券交易所要求的董事入职培训及专业发展。

  (七)提示公司董事、监事、高级管理人员履行、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性法律文件或公司章程,做出或可能做出相关决策时,应当予以警示,并立即向上海证券交易所报告。

  (八)履行《公司法》、中国证监会、上海证券交易所、公司章程要求履行的其他职责。

  公司设董事会秘书1名,董事会秘书为公司的高级管理人员,由董事长提名,董事会聘任或解聘。

  (一)负责公司信息对外公布,协调公司信息披露事务,组织制定公司信息披露事务管理制度,督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关;

  (二)负责投资者关系管理,协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、等之间的信息沟通;

  (三)组织筹备董事会会议和股东大会会议,参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字;

  (四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露时,及时向上海证券交易所报告并披露;

  (五)关注报道并主动求证报道的真实性,督促公司董事会及时回复上海证券交易所问询;

  (六)组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行规、《上海证券交易所股票上市规则》及相关的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的职责;

  (七)知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所其他和公司章程时,或者公司作出或可能作出违反相关的决策时,应当提醒相关人员,并立即向上海证券交易所报告;

  (八)负责公司股权管理事务,保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料,并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况;

  董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业和个人品质,并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书:

  董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规、上市规则及公司章程赋予董事的职权外,具有以下特别职权:

  (一)根据公司章程应由公司董事会或股东大会审批的重大关联交易应由董事同意后,提交董事会讨论;董事作出判断前,可以聘请中介机构出具财务顾问报告,作为其判断依据。

  董事行使上述职权应当获得全体董事的1/2以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。

  董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程赋予董事的职权外,具有以下特别职权:

  (一)根据公司章程应由公司董事会或股东大会审批的重大关联交易应由董事同意后,提交董事会讨论;董事作出判断前,可以聘请中介机构出具财务顾问报告,作为其判断依据。

  董事行使上述职权应当获得全体董事的1/2以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。

  20、第九章第一节第一百八十八条原文为:公司召开股东大会的会议通知,以本章程第一百八十六条列明的方式进行。

  拟修改为:公司召开股东大会的会议通知,以本章程第一百八十七条列明的方式进行。

  21、第九章第一节第一百八十九条原文为:公司召开董事会的会议通知,以本章程第一百八十六条列明的方式进行。

  拟修改为:公司召开董事会的会议通知,以本章程第一百八十七条列明的方式进行。

  22、第九章第一节第一百九十条原文为:公司召开监事会的会议通知,以本章程第一百八十六条列明的方式进行。

  拟修改为:公司召开监事会的会议通知,以本章程第一百八十七条列明的方式进行。

  23、第九章第二节第一百九十原文为:公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的。

  拟修订为:公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的。

  依照前款修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  依照前款修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  25、第十一章第二节第二百〇七条原文为:公司根据本章程第二百零五条第(一)、(二)、(四)、(五)款而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请指定有关人员组成清算组进行清算。

  拟修订为:公司根据本章程第二百〇六条第(一)、(二)、(四)、(五)款而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请指定有关人员组成清算组进行清算。

  26、第十三章第二百二十五条原文为:本章程经股东大会审议通过后并自公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市之日起生效并施行。

  (二)选举或更换非由职工代表出任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

  (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会可以授权或委托董事会办理上述职权外的其他事项。

  (二)选举或更换非由职工代表出任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

  (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

  (十六)审议法律、行规、部门规章或本章程应当由股东大会决定的其他事项。

  本条所称“交易事项”包括:购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为仍包括在内);对外投资(含委托理财,委托贷款,对子公司投资等);提供;提供财务资助;租入或者租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或者受赠资产;债权或者债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议;证券交易所认定的其他交易。

  1、公司及公司控股子公司的对外总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何;

  4、按照金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的;

  5、按照金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;

  本规则所称“对外”,是指公司为他人提供的,包括公司对其控股子公司的。所称“公司及公司控股子公司的对外总额”,是指包括公司对其控股子公司在内的公司对外总额与公司的控股子公司对外总额之和。

  公司在十二个月内累计发生的同类交易(提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:

  1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;

  2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

  3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;

  4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

  5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。

  上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算;相关交易事项金额计算方法和标准,以《上海证券交易所股票上市规则》为准。同类交易事项已经按照本条履行相关程序的,不再纳入相关累计计算范围。

  1、公司与关联人发生的交易(公司提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应将该关联交易提交股东大会审议。

  公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人)进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的类别相关的交易,应当按照连续十二个月累计计算的原则适用前款。

  2、公司为关联方提供的,不论数额大小,均应提交股东大会审议;公司为持股5%以下的股东提供的,参照本款执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

  本条所称“交易事项”包括:购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为仍包括在内);对外投资(含委托理财,委托贷款,对子公司投资等);提供;提供财务资助;租入或者租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或者受赠资产;债权或者债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议;证券交易所认定的其他交易。

  1、公司及公司控股子公司的对外总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何;

  4、按照金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的;

  5、按照金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;

  公司在十二个月内累计发生的同类交易(受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:

  1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;

  2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

  3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;

  4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

  5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。

  上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算;相关交易事项金额计算方法和标准,以《上海证券交易所股票上市规则》为准。同类交易事项已经按照本条履行相关程序的,不再纳入相关累计计算范围。

  1、公司与关联人(包括关联法人和关联自然人)发生的交易(公司提供、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应将该关联交易提交股东大会审议。

  公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人)进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的类别相关的交易,应当按照连续十二个月累计计算的原则适用前款。

  2、公司为关联方提供的,不论数额大小,均应提交股东大会审议;公司为持股5%以下的股东提供的,参照本款执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

  单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行规和公司章程的,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

  监事会未在期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东可以自行召集和主持。

  单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行规和公司章程的,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

  监事会未在期限内发出临时股东大会通知的,视为监事会不召集和主持临时股东大会,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

  监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集普通股股东持股比例不得低于10%。

  监事会或召集股东应该在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

  监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%,召集股东应当在发布股东大会通知前向本所申请在上述期间锁定其持有的全部或者部分股份。

  监事会和召集股东应该在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

  董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东,有权向公司提出提案。

  单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,向股东披露临时提案的内容。

  除前款外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已经列明的提案或增加新的提案。

  股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

  董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,披露提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和临时提案的内容。

  除前款外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已经列明的提案或增加新的提案。

  股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

  召集人应当在年度股东大会会议召开20日以前、临时股东大会会议召开15日以前以公告方式通知各普通股股东。(公司计算起始期限时,含通知发出当日、不含会议召开当日)

  召集人应当在年度股东大会会议召开20日以前、临时股东大会会议召开15日以前以公告方式通知各股东。(公司计算起始期限时,含通知发出当日、不含会议召开当日)。

  董事会发布召开股东大会的通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知各股东并说明原因。

  董事会发布召开股东大会的通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

  出席会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的,视为其出席本次会议资格无效:

  (一)委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《居民身份证条例》及其实施细则的;

  (四)传真登记所传委托字样本与实际出席本次会议时提交的委托字样本明显不一致的;

  (七)委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和公司章程的。

  出席会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的,视为其出席本次会议资格无效:

  (一)委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《居民身份证条例》及其实施细则的;

  (四)传真登记所传委托字样本与实际出席本次会议时提交的委托字样本明显不一致的;

  (六)委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和公司章程的。

  未登记的股东,原则上不得参加本次股东大会,经大会主持人特别批准,需提交本规则第三十二条的文件,经审核符合大会通知的条件的股东在会议登记册上签字后可以参加本次股东大会。

  未登记的股东,原则上不得参加本次股东大会,经大会主持人特别批准,需提交本规则第三十一条的文件,经审核符合大会通知的条件的股东在会议登记册上签字后可以参加本次股东大会。

  股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。

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2017-10-13 12:48

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